전자공고
당사의 제39기(2024. 4. 1～2025. 3. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 6월 26일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9
(경산산업단지관리공단 3층 대회의실)
3. 회의 목적 사항
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나.부의안건 :
제 1호의안 : 제40기(2023.4.1～2024.3.31)
별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(1주당 배당금 50원)
제 2호의안 : 사외이사 서보신 선임의 건(신규선임)
제 3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
-본 인 참 석 : 신분증
-대리인 참석 : 주주와 대리인 인적사항, 소유주식수 등이 기재 날인된 위임장, 대리인 신분증
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표,전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간
2025년 6월 16일 오전 9시 ~ 2025년 6월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리
6. 기타사항
경영참고사항 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 당사의 본점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.